Ang industriya sa alak sa Castel ubos sa imbestigasyon sa Bordeaux

Si Castel karon nag-atubang sa duha pa (pinansyal) nga mga imbestigasyon sa France, niining panahona sa mga operasyon niini sa China, sumala sa French regional newspaper nga Sud Ouest. Ang imbestigasyon sa giingong pagpasaka sa "false balance sheets" ug "money laundering fraud" ni Castellane pinaagi sa mga subsidiary niini medyo komplikado.

Ang imbestigasyon nagtuyok sa mga transaksyon ni Castel sa China pinaagi sa Castel Frères ug BGI (Beers and Coolers International) nga mga sanga, ang ulahi pinaagi sa Singaporean nga negosyante nga si Kuan Tan (Chen Guang) nga nagtukod og duha ka joint ventures sa Chinese market (Langfang Changyu-Castel ug Yantai). Ang Changyu-Castel nakigtambayayong sa Chinese wine giant nga Changyu sa sayong bahin sa 2000s.

Ang Pranses nga bukton niining mga joint venture mao ang Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) nga entidad, usahay gipangulohan sa BGI ug Castel Frères. Bisan pa, si Chen Guang sa ulahi nagsugod sa pagsupak sa Castel ug nangayo ug bayad pinaagi sa mga korte sa China alang sa iyang (Chen Guang) nga pagkalambigit sa kahikayan, sa wala pa gipaalerto ang mga awtoridad sa Pransya sa posible nga sayup nga buhat ni Castel.

"Si Castel namuhunan ug $3 milyon sa mga stake sa duha ka kompanya sa China - gibanabana nga mas duol sa $25 milyon napulo ka tuig ang milabay - nga wala nahibal-an sa mga awtoridad sa Pransya," ang taho ni Sud Ouest. "Wala gyud sila natala sa balanse sa VASF. Ang ganansya nga ilang makuha matag tuig gi-kredito sa mga account sa Gibraltar Castel subsidiary nga Zaida Corporation.

Ang mga awtoridad sa Pransya sa sinugdan naglunsad og imbestigasyon sa Bordeaux niadtong 2012, bisan pa nga ang maong mga imbestigasyon adunay mga pag-uswag ug kasub-anan sulod sa mga katuigan, uban sa French National and International Audit Department (DVNI) sa sinugdanan mihangyo sa VASF nga bayran ang 4 ka milyon nga euros nga atraso sa dili pa ihulog sa mga awtoridad sa France ang kaso sa 2016.

Ang mga alegasyon sa "false balance sheet presentation" (wala naglista sa joint venture shares) giimbestigahan pa. Samtang, ang French Financial Prosecutor's Office (PNF) mikuha sa usa ka "tax fraud money laundering" nga kaso (Castel pinaagi sa Zaida nga nakabase sa Gibraltar).

"Ubos sa pagpangutana sa Sud Ouest, ang Castel Group nagpanuko sa pagtubag sa mga merito sa kaso ug miinsistir nga niining yugtoa, dili kini ang hilisgutan sa bisan unsang pangutana gawas sa imbestigasyon sa Bordeaux," ang Sud Ouest nga mantalaan miingon.

"Kini usa ka teknikal ug panaglalis sa accounting," dugang pa sa mga abogado ni Castel.

Nakita ni Sud Ouest ang kaso, ug ilabi na ang relasyon tali sa Castel ug Chen Guang, nga komplikado - ug ang legal nga proseso tali sa duha mas labaw pa.